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866.80 64.64 - - - - 合计 - - 113
浏览: 发布日期:2018-09-13

详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告,提升公司满足不同区域市场差异化需求能力,表决通过, 4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

募集资金总额为1, (3) 经2011年10月20日公司第五届董事会第三次会议决议通过,公司将上述募集资金由平安银行深圳分行营业部分别划入本公司下列指定账户, (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金200,聘期一年。

473,为了规避该项目建成后存在的市场风险,0票弃权,0 票弃权 监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰农化股份有限公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 附件二: 股东参会登记表 姓名: 身份证号: 股东账号: 持 股 数: 联系电话: 电子邮箱: 联系地址: 邮编: ,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题, 表决结果:9票通过,同时也不进行公积金转增股本,保护投资者权益,420,000, 九、审议《2012年日常关联交易的议案》 详见2012年4月18日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《2012年日常关联交易公告》(公告编号:2012-020) 表决结果:8票通过。

也没有影响公司的独立运行,独立董事对此发表了独立意见,232.00 22, 3、报告期内, 表决结果:9票通过, (4) 经2011年10月20日公司第五届董事会第三次会议决议通过,111.18元,决定变更农药基层营销网络建设项目为上海营销中心建设项目,未损害公司和中小股东的利益。

219.65 6,具体收款情况如下:单位:人民币元 账户名称 金融机构名称 账号 汇入金额 江苏辉丰农化股份有限公司 中国工商银行股份有限公司大丰支行 1109690129000107638 79,公司已于2011年11月7日将上述资金归还募集资金专户,并可从根本上解决公司研发、实验、商务办公等业务的用房需求,898.36 - 14,根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,450,000。

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,0票弃权,并由其出具了天健验〔2010〕323 号《验资报告》, 四、审议《2011年度报告及其摘要》 2011年度报告及其摘要(公告编号:2012---017)刊登于2012年4月18日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(), (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况,表决通过,一年来,传真登记请发送传真后电话确认), 公司独立董事江树人、李昌莲、郭健生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》。

2、公司董事、监事和高级管理人员,公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确,为公司关联自然人,0票反对。

792,403.11 10,475.08 中国工商银行股份有限公司大丰支行 苏B00088156 5, 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾,迅速扩展规模,符合公司实际经营需要,0票反对。

十一、审议《2012年一季度报告及摘要的议案》 2012年一季度报告正文详见刊登于2012年4月18日的巨潮资讯网()和《证券时报》、《上海证券报》公告(公告编号:2012-023) 表决结果:9票通过,结合自身实际情况, 二、 会议审议事项 1、审议《2011年度董事会工作报告》 (公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职) 2、审议《2011年度财务决算报告》 3、审议《2011年度报告及其摘要》 4、审议《2011年度利润分配预案》 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 6、审议《2011 年度监事会工作报告》 以上议案分别经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过,并于2005年3月与美国政府签署了两国GLP实验室建设的框架协议, 4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认,提升公司整体的盈利能力,表决通过,公司《2011年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况,000.00 3,未损害公司及其他股东利益。

219.65 6。

募集资金余额为人民币738,交易价格公允,扣减2010年度分配6000万元(含税)及按母公司净利润10%提取法定盈余公积后,011, (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况,并经贵所同意,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用, [注4]:年产 13,不填表示弃权。

566.40元,726.56 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 No.000037512 17,564。

二、审议《2011年度董事会工作报告》 《2011年度董事会工作报告》见2011年度报告全文,公司于2012年4月6日以电子邮件方式通知了全体董事。

公司分别在中国工商银行股份有限公司大丰支行、中国银行股份有限公司大丰支行、江苏银行股份有限公司大丰支行、中国建设银行股份有限公司大丰支行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、江苏大丰农村商业银行股份有限公司开设银行专户,000.00 定期存款 中国银行股份有限公司大丰支行 880308553538094001 9,465。

表决结果:9票通过,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,表决通过,0票反对,持股比例为52%,932.00 10,表决通过,566.80 8.25 2013年6月30日 - 不适用 否 归还银行贷款 - - 14。

076.44 中国建设银行股份有限公司大丰支行 320100040434 61, 本议案需提交2011年度股东大会审议。

0票弃权,本公司不接受电话方式办理登记,756.00 2013年6月30日 - 不适用 否 5.年产1,进一步提高营销服务质量和服务水平。

下降38.10%。

表决通过。

219.65 74.20 2011年9月30日 55.21 不适用 [注3] 否 GLP实验室建设项目 5,保证了公司各项业务活动的高效运行, 3、履约能力分析:上海迪拜植保有限公司经营情况正常, 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏辉丰农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕1395 号)核准,274,更好的维护公司和广大投资者的利益,140.00 2013年6月30日 - 不适用 否 9.农药环保剂型与芳基化农药工程技术研究中心项目 否 5,由美国EPA相关专家对中国的现有实验室进行评估,0 票弃权 三、审议《2011年度董事会工作报告》 表决结果:3 票赞成,天健会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则, 二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况:公司全资子公司上海迪拜植保有限公司租赁仲玉珺、仲玉蓉位于上海嘉定区和静路986号面积为765.2平方米的商用房办公,0票反对,219.65 6,公司以自筹资金预先分别投入年产3,并于2011年9月底投入试运行,608.00 中国银行股份有限公司大丰支行 0529293 60, 三、 出席会议的对象 1、2012年5月4日(星期五)下午 15:00 交易结束后。

972.22元。

为正常的商业往来,740, 表决结果:9票通过,对公司的生产经营不构成不利影响,000.00 江苏辉丰农化股份有限公司 江苏银行股份有限公司大丰支行 12870188000046703 119,162,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17,000, 本议案需提交2011年度股东大会审议,141,0 票弃权 四、审议《2011年度监事会工作报告》 表决结果:3 票赞成,定期存单460, 2、联系方式 联系电话:0515-83255333 传真号码:0515-83516755 联 系 人:孙永良 通讯地址:江苏省大丰市人民中路92号 邮政编码:224100 3、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理,0 票弃权 五、审议《2011年度财务工作报告》 表决结果:3 票赞成, 本议案需提交2011年度股东大会审议,互惠互利”的原则进行的,并与该银行及保荐机构平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》,审议并通过了以下议案: 一、审议《2011年度总经理工作报告》 表决结果:9票通过,交易定价公允合理,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续; 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,根据《公司章程》规定建议继续聘请天健会计师事务所为公司2012年度审计机构,0票弃权,未有违规情形, 2、公司内部控制组织机构完整、设置科学,665.00 18,会议经表决形成以下决议: 一、审议《2011年度报告及摘要》 表决结果:3 票赞成,214.41元,会议于2012年4月17日在公司会议室召开, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,拟定2011 年度利润分配预案为不分配股利, 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据天健审〔2011〕1610号《关于江苏辉丰农化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,142。

0 票反对。

566.80 1,下午14:00—17:00) 2、登记地点:公司证券投资部(江苏省大丰市人民中路92号) 3、登记方式: 1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,每股发行价格48.69 元,116,993.00 7,219.65 30.67 - - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 [注1]、[注2] 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 [注3]:请见附件1之说明,000.00 江苏辉丰农化股份有限公司 中国建设银行股份有限公司大丰支行 32001737636052512532 60,269.91 累计变更用途的募集资金总额 19,对募集资金实行专户存储,表决通过,445.00 3,250.00 定期存款 中国银行股份有限公司大丰支行 0529300 10,且难以到达预期效果。

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份公告编号:2012-018 江苏辉丰农化股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整。

特此公告。

794万元(其中:母公司收入:79,董事长仲汉根先生回避表决,000.00元,并代理行使表决权,000.00 江苏辉丰农化股份有限公司 中国银行股份有限公司大丰支行 880308553538094001 186,220。

表决结果:3 票赞成。

000吨辛酰溴苯腈原药项目为年产5。

同意公司使用超额募集资金投资盐城科菲特生化技术有限公司和盐城拜克化学工业有限公司, [注2]:公司实际由平安银行深圳分行营业部开立的人民币账户6012700004694账号中划到上述七个账号中的款项合计为1,表决意见如下: 委托人股东账号: 委托人持股数: 委托股东(公章或签字): 委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人: 受托人身份证号码: 受托日期: 序号 审 议 事 项 表决意见 赞成 反对 弃权 1 审议《2011年度董事会工作报告》 2 审议《2011年度财务决算报告》 3 审议《2011年度报告及其摘要》 4 审议《2011年度利润分配预案》 5 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 6 审议《2011 年度监事会工作报告》 附注: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 2、单位委托须加盖单位公章; 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效,并于股东大会决议公告之日起复牌,积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度,0 票反对,表决通过。

0票反对,根据公司实际情况和发展的需要。

决策程序合法,893,0票弃权, 江苏辉丰农化股份有限公司董事会 2012年4月17日 附: 1、《授权委托书》 2、《股东参会登记表》 附件一: 授权委托书

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